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以赌洗钱?中国赌客豪输四千万竟牵出血腥豪赌

来源:http://www.xinpujingduchang.net 作者:澳门赌场筹码1000

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  今日,据新浪美股援引路透报道称,去年拉斯维加斯金沙集团试图追收赌债时,发现两名中国妇女在玩了几天的百家乐后已欠下640万美元。

  640万美元?这有四千多万人民币了吧!可小财女还来不及感慨中国人真有钱时, 一个令人意外的说法却出现了......

  金沙集团要求检察官对两名中国妇女提起刑事诉讼,但这两名妇女的律师却予以反击,在法律文件中称:

  她们不是大赌客,而是当地的家政服务员,受人招募后,在金沙员工合作安排下,以她们的名义预支数百万美元信用额度。当真正的赌客以这些借来的钱对赌时,她们坐在旁边。

  果不其然,这两名妇女的律师称赌场涉嫌违反联邦政府的反洗钱规定,即禁止赌场帮助赌客逃避在赌场文件报告留下身份资讯。

  在一个由赌场公关和接待人员形成的网络中,这两名妇女只是最底层的一环,这些赌场人员努力拉拢富裕的中国赌客,有时帮他们匿名赌博。

  拉斯维加斯业内管理人士、赌场员工及独立代理商在接受媒体采访时表示,使用托儿招徕中国的高赌注玩家,是一些赌场的惯用做法。

  据官方记录显示,在拉斯维加斯整体博彩收入陷入停滞之际,百家乐为赌场贡献的收入却增加近一倍至13亿美元,占全部博彩收入的40%。而亚洲账户占到拉斯维加斯百家乐赌博的90%,其中绝大多数为中国账户。”

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  前不久,据参考消息援引港媒报道称,澳大利亚一名来自中国内地的金姓华裔男子,于2005年至2013年间在澳大利亚皇冠赌场豪赌8.5亿澳元(约合42亿元人民币),被警方怀疑在澳大利亚、美国、澳门及新加坡等地参与大规模非法洗黑钱活动,遭美国及澳大利亚警方立案调查。

  此外,公开报道还显示,前中国首富、国美电器董事长黄光裕就曾通过赌博进行洗钱,而号称“公海赌王”的连超是他具体的经手人。

  据《企业观察报》援引一位业内人士报道称,一些企业因某种投资需要,往往会将大笔资金汇往境外,“大笔资金的调动,往往会引来监管部门注意,为了方便,会通过地下钱庄,但地下钱庄有个弱点就是大笔资金调动费时,并且手续费相对较高。而通过赌博进行洗钱,是近年来才开始在企业家圈子里流行的,只不过必须通过熟悉的人介绍,才能搞定赌场方面。”

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  “在澳门赌场一间豪华的VIP包厢中,一个中国人面前是堆积如山的筹码。他已经输了近1000万元人民币,赌场中的发牌员将筹码一次次从他面前挪走,他仍然不动声色”

  另一知情人士石涛(化名)接受《企业观察报》记者采访时说,这个发生在2010年的场景是他亲眼所见,“这个中国人是国内某医药上市公司创始人,之所以输赢无所谓,就在于这并不是在真正赌博,而是在通过赌博洗钱。”

  据石涛介绍,洗钱方会事先和赌场中的中间人联系,事先约定抽成比例,“一般的情况是10%,如果涉及到资金数目更多,抽成的比例会相应提高。”输掉的钱,隔数日后,将会由中间人以特殊渠道汇往免税的岛国,并且经过多次分转之后,汇往第三方指定账户。“资金的流向多变且复杂,很难查到来源,洗钱的过程也就完成了。”石涛说。

  2009年11月11日实施的《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第五项就明确规定“通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的”可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。该司法解释就从侧面认定了赌博也可以成为洗钱的一种方式。

  石涛介绍,国内一些企业家将资金汇往境外的渠道很少,国家反洗钱部门往往紧盯银行不正常大额资金往来,“地下钱庄的频繁资金往来也容易引起监管部门注意,而赌博较隐蔽。这也就造成了通过赌博来洗钱的方式越来越多,追查起来无据可查。”

  2014年,吴长江被曝出身背非法赌博赌债4亿元,每月利息超过一千万,因4个月没有支付利息天天被人追。因为“涉嫌利益输送、侵占挪用诈骗公司资金”。背后原因待挖掘,但明面上吴长江因赌被罢免,颇让人唏嘘。

  2012年原农业银行副行长杨琨受贿事件牵出中辉国华实业(集团)有限公司董事长王耀辉赌博,欠下巨额赌债,最后与债主协商打折后,仍需支付30亿元的赌债。

  钻石家族富二代施寅寅去澳门赌博输了15个亿,借媳妇家的8000万也输了。施寅寅家族因施寅寅在澳门豪赌导致家族欠下巨额债务,于2010年10月失踪至今。

  其实,要小财女说呢,小赌怡情,但大赌伤身。而且如果要通过赌博来寻求刺激,甚至犯法,这一定是一条不归路。

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